CURSO en streaming COMPLIANCE PENAL Y TRIBUTARIO, y gestión ANTISOBORNO El Código Penal ha introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, eximiendo de las mismas si dispone de un modelo de organización y gestión adecuado y eficaz para prevenir los riesgos de la comisión de delitos aprovechando la estructura y las actividades de ellas. [...]
Con la realización de este curso se pretende proporcionar a la Policía Local de unos conocimientos técnicos y elementos de análisis básicos, acerca de los diferentes tipos de manifestaciones de odio, xenofobia, islamofobia, aporofobia, homofobia y otros delitos que atentan contra la dignidad de las personas, por el simple hecho de ser diferentes o tener [...]
La semana pasada la comisión de certificación de IVAC otorgó las primeras certificaciones de compliance fiscal. Se trata de empresas que ya disponían de la certificación en la norma UNE 19601 de Compliance Penal, por lo que no les ha supuesto ninguna dificultad la obtención de esta certificación (UNE 19602). La norma UNE 19602 garantiza [...]
IVAC EMITE LOS PRIMEROS CERTIFICADOS DE COMPLIANCE OFFICER DE ACUERDO CON SU ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS El pasado viernes se emitieron los primeros certificados de persona bajo el Esquema COMPLIANCE OFFICER de IVAC. Se da la circunstancia que los candidatos no proceden del ámbito jurídico, sino del ámbito de la seguridad informática, quienes tienen [...]
IVAC-FORMACIÓN lanza oferta formativa para los meses de marzo y abril: COMPLIANCE PENAL La prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas va progresivamente tomando carta de naturaleza. El hecho de que en el año 2016 se pronunciaran las primeras sentencias condenando a personas jurídicas, la presión que están empezando a ejercer los fuertes [...]
PRESENTACIÓN El transporte es un sector especialmente castigado por las exigencias de certificación de diversos grupos de interés: OEA TAPA SQAS ISO 39001 ISO 9001 ISO 14001 UNE 13816 Food Defense Compliance Todas las normas citadas y otras que algún grupo de interés pueda desarrollar giran en torno a la calidad y a la seguridad. [...]
El fútbol nuevamente azotado por la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A la sentencia condenatoria al FUTBOL CLUB BARCELONA en el año 2016 por dos delitos de fraude fiscal en el fichaje del jugador brasileño Neymar, se une ahora la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de julio de 2018 contra [...]
Interesante sentencia del ámbito social sobre el uso del canal de denuncias penal. Incumplimientos en materia de Compliance. Se adjunta interesante sentencia del ámbito social sobre el uso del canal de denuncias penal. El trabajador, que ostentaba un alto cargo en la empresa, remitió un correo electrónico a la Dirección Legal y de RRHH poniendo [...]
La prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas va progresivamente tomando carta de naturaleza. El hecho de que en el año 2016 se pronunciaran las primeras sentencias condenando a personas jurídicas, la presión que están empezando a ejercer los fuertes grupos empresariales que lo empiezan a pedir a sus proveedores y subcontratistas, y [...]
Inaugurado el Ciclo de Conferencias de Derecho y Tecnología organizados por IVAC y MobilizaAcademy. El pasado Jueves tuvo lugar la inauguración del Ciclo de Conferencias de Derecho y Tecnología. En esta primera edición se abordaron los aspectos prácticos del ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El primero de los ponentes, Carlos Jiménez [...]