Compliance Officer

Futbol y Responsabilidad Penal de las personas jurídicas

El fútbol nuevamente azotado por la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A la sentencia condenatoria al FUTBOL CLUB BARCELONA en el año 2016 por dos delitos de fraude fiscal en el fichaje del jugador brasileño Neymar, se une ahora la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de julio de 2018 contra [...]

IVAC participa Jornada AVADISE Certificación de Personas

El pasado día 29 de noviembre, la Asociación Valenciana de Directores de Seguridad (AVADISE), organizó en colaboración con FLORIDA UNIVERSITARIA y ESACV, una jornada informativa sobre Certificación de Personas en Seguridad Privada, en la que contó con la participación de IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN e ISACA VALENCIA. Por parte de IVAC intervino nuestro Director General D. [...]

Incumplimientos en materia de Compliance

Interesante sentencia del ámbito social sobre el uso del canal de denuncias penal. Incumplimientos en materia de Compliance. Se adjunta interesante sentencia del ámbito social sobre el uso del canal de denuncias penal. El trabajador, que ostentaba un alto cargo en la empresa, remitió un correo electrónico a la Dirección Legal y de RRHH poniendo [...]

Inicio curso universitario COMPLIANCE PENAL

La prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas va progresivamente tomando carta de naturaleza. El hecho de que en el año 2016 se pronunciaran las primeras sentencias condenando a personas jurídicas, la presión que están empezando a ejercer los fuertes grupos empresariales que lo empiezan a pedir a sus proveedores y subcontratistas, y [...]

Inaugurado Ciclo Conferencias Derecho y Tecnología

Inaugurado el Ciclo de Conferencias de Derecho y Tecnología organizados por IVAC y MobilizaAcademy. El pasado Jueves tuvo lugar la inauguración del Ciclo de Conferencias de Derecho y Tecnología. En esta primera edición se abordaron los aspectos prácticos del ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El primero de los ponentes, Carlos Jiménez [...]

La Comisión Europea valora la certificación de personas

La Comisión Europea valora la certificación de personas acreditada en el proyecto europeo sobre competencias y cualificaciones profesionales La Comisión Europea ha presentado recientemente el proyecto ESCO (clasificación europea multilingüe de capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones), que contempla integrar la certificación de personas acreditada como una herramienta esencial para la categorización de competencias profesionales. European Accreditation [...]

Compliance Officer

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS COMPLIANCE OFFICER (v1) (RESUMEN) NOTA IMPORTANTE: la obtención del certificado no garantiza que se cumplan los requisitos del cliente de la auditoria. Competencias reconocidas Implantar y desarrollar un modelo de COMPLIANCE PENAL y ANTISOBORNO. Requisitos de acceso al examen No es exigible ningún tipo de requisito. No obstante, según experiencia acreditada [...]