Auditoría de blanqueo de capitales

La Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales impone a determinados colectivos la obligación de desarrollar un sistema de control interno tendente a evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Notarios, registradores, entidades bancarias, abogados, procuradores, auditores de cuentas, asesores fiscales, joyeros, anticuarios y comerciantes de obras de [...]