Compliance Officer

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Compliance Officer 2018-01-03T17:17:22+00:00

En el ámbito de la prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, contenido en el Código penal y en la norma UNE 19601, se contempla la necesidad de disponer de una función independiente y con la autoridad suficiente para evaluar el cumplimiento el funcionamiento y cumplimiento del sistema de prevención.

La certificación se puede obtener por tres vías:

  1. Experiencia.
  2. Formación.
  3. Examen.

Si desea obtener la certificación por la vía de la experiencia en una primera fase deberá remitirnos su curriculum vitae; si cumple los requisitos se le solicitará aportar evidencias documentales de su contenido.

El certificado se emite por un plazo de un año con prorrogas anuales en base a la experiencia.

Requisitos:

  • Formación en derecho penal, y especialmente en delitos comisibles por las personas jurídicas (no es necesaria titulación en Derecho).
  • Formación y experiencia en auditorías (de primera, segunda o tercera parte).
  • Formación en normas de gestión.
  • Experiencia en implantación o en auditorías de normas de gestión.
  • Formación o experiencia en análisis de riesgos.
  • Experiencia en el desarrollo de sistemas de compliance.
Solicita tu certificación aquí

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